close
這裡有免費了解任何貸款問題的管道
歡迎免費諮詢:
黃志芳澄清「大象、螞蟻說」自我矮化兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰57億元台幣,引發全台爭議。成大國際金融法教授、前台聯立委許忠信25日表示,從裁罰處份書可發現,兆豐銀此次受裁罰之事項並非涉入洗錢行為,而是因為內部管控機制與程序,以及其人員之配置及法規之認識不足,財政部應向前董事長蔡友才等人提起民事賠償及假處份。
唐鳳入閣張善政:長官挺不挺?
許忠信認為,兆豐銀行此次受裁罰之事項並非涉入洗錢行為,而是因為內部管控機制與程序,以及其人員之配置及法規之認識不足,因此,希望國人注意提升國銀制度之國際標準,而不宜僅針對洗錢個案加以探討與究責。
唐鳳「持守的安那其」網:跪了
楊偉中遭拒入境陸委會:不限港人來台
民團:受僱低薪!不如去賣雞排
▲成大國際金融法教授許忠信。(資料照/記者賴于榛攝)
另外,裁罰書也提及,兆豐銀行總行對紐約分行與巴拿馬分行間之洗錢高風險與其間匯款等金融交易之可疑跡象漠不關心。
記者翁嫆琄/台北報導
許忠信上午在立法院召開記者會,針對兆豐銀遭罰一事,他指出,根據裁罰處分書,兆豐銀違反善良管理人注意義務的部份包含,由總行派往紐約分行之洗錢防治人員對美國相關法規不熟悉、分行副總裁及副總經理同時兼任法遵主管、負責洗錢防治之職員同時兼任銀行業務之經理工作,有查核與業務之利害衝突、紐約分行之交易監控系統與政策有嚴重缺失、分行人員無能判斷在外國之關係企業是否有充分之防制洗錢查核程序及控管。
100天/綠:小英施政下會期才是關鍵
總統府親子日破千人報名小英獨自參加
王金平接海基會將被冠上藍皮綠骨
從「他」變「她」!唐鳳活出自己
軍中天菜帥排長!女:我要簽下去
王金平婉拒小英出任海基會董事長>台中民間貸款
翟神讚唐鳳入閣:新創數位產業有救
林萬億:年改10月展開分區會議
洗錢防制法修正3行業也納入規範
- 債務整合條件 免費利率計算 債務整合條件
- 民間小額信貸 立即線上試算免費諮詢 民間小額信貸
- 房屋貸款試算 excel 利率條件比較 房屋貸款試算 excel
- 小額借款利息 無固定收入可考慮的借錢方法 小額借款利息
- 買車貸款問題 困難件貸款成功過件案例 買車貸款問題
車貸遲繳 存證信函 哪家銀行貸款比較快撥款4 車貸遲繳 存證信函
0902042FA5B67A7D
全站熱搜
留言列表